Pozivi za sjednice skupštine

Redovna Skupština akcionara Centralnog klirinško depozitarnog društva održana je, dana 30.06.2025. godine, u prostorijama Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica, ulica Svetlane Kane Radević 1, po utvrđenom dnevnom redu:

1. Otvaranje redovne Skupštine akcionara i izbor radnih tijela;
2. Predlog Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Centralnog klirinško depozitarnog 3. društva AD Podgorica za 2024. godinu;
3. Predlog Odluke o usvajanju finansijskih iskaza i upoznavanje sa izvještajem o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2024. godinu;
4. Predlog Odluke o imenovanju nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2025. godinu;
5. Predlog Odluke o donošenju Politike naknada članova Odbora direktora Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica;

Sjednici Skupštine akcionara prisustvovali su akcionari koji posjeduju ukupno - 586.749 akcija ili 100,00% od ukupnog broja akcija društva.

Nakon sprovedenog postupka glasanja, na Skupštini akcionara su donijete sljedeće odluke:

1. Otvaranje redovne Skupštine akcionara društva i izbor radnih tijela

Predsjedavajući je nakon glasanja konstatovao da su akcionari sa 586.749 glasova ili 100,00% glasova glasali za izbor radnih tijela.

2. Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica za 2024. godinu

Predsjedavajući je nakon glasanja konstatovao da su akcionari sa 586.749 glasova ili 100,00%  glasova glasali za odluku. Odluka je donesena kao u predlogu.

3. Odluka o usvajanju finansijskih iskaza i upoznavanje sa izvještajem o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2024. godinu

Predsjedavajući je nakon glasanja konstatovao da su akcionari sa 586.749 glasova ili 100,00% glasova glasali za odluku. Odluka je donesena kao u predlogu.

4. Odluka o imenovanju nezavisnog revizora za 2025. godinu

Predsjedavajući je nakon glasanja konstatovao da su akcionari sa 586.749 glasova ili 100,00% glasova glasali za odluku. Odluka je donesena kao u predlogu.

5. Odluka o donošenju Politike naknada članova Odbora direktora Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica

Predsjedavajući je nakon glasanja konstatovao da su akcionari sa 586.749 glasova ili 100,00% glasova glasali za odluku. Odluka je donesena kao u predlogu.

Podgorica, 01.07.2025. godine

Informacija o usvojenim odlukama i rezultatima glasanja na vanrednoj sjednici Skupštine akcionara CKDD

Vanredna sjednica Skupštine akcionara Centralnog klirinško depozitarnog društva održana je, dana 12.02.2024. godine, u prostorijama Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica, ulica Svetlane Kane Radević 1, po utvrđenom dnevnom redu:

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela;

2. Odluka o razrješenju članova Odbora direktora Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica;

3. Odluka o izboru članova Odbora direktora Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica.

Vanrednoj sjednici Skupštine akcionara prisustvovali su akcionari ili njihovi punomoćnici koji posjeduju ukupno – 586.749  akcija ili 100,00% od ukupnog broja akcija Društva.

Nakon sprovedenog postupka glasanja, na Skupštini su donijete sljedeće odluke:

1. Odluka o razrješenju članova Odbora direktora Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica

Predsjedavajući je nakon glasanja konstatovao da su akcionari sa 586.749 glasova ili 100,00% glasova glasali za odluku.

2. Odluka o izboru članova Odbora direktora Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica

Predsjedavajući je nakon glasanja konstatovao da su akcionari sa 2.933.745 glasova ili 100,00% glasova glasali za predložene članove odbora direktora.

U Podgorici, dana 14.02.2024. godine

Centralno klirinško depozitarno društvo

ODBOR DIREKTORA

Na osnovu člana 135 st. 1 i 6 Zakona o privrednim društvima („Službeni list CG”, br. 65/20 i 146/21), člana 16 tač. 16.1 i 16.5 i člana 23 tačka 23.1. podtačka 1 Statuta Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica („Službeni list CG”, br. 5/21 i 46/22), Odbor direktora Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica, na IX sjednici XI saziva, održanoj dana 27.04.2023. godine, sazvao je

REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA

CENTRALNOG KLIRINŠKO DEPOZITARNOG DRUŠTVA A.D. PODGORICA

Skupština akcionara će se održati, dana 30.05.2023. godine, u prostorijama Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica, u ulici Svetlane Kane Radević bb, sa početkom u 14 časova.

Za Skupštinu akcionara predložen je sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje redovne Skupštine akcionara i izbor radnih tijela;

2. Predlog Odluke o izmjenama Statuta Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica;

3. Predlog Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica za  2022. godinu;

4. Predlog Odluke o usvajanju finansijskih iskaza i upoznavanje sa izvještajem o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2022. godinu;

5. Predlog Odluke o raspodjeli dobiti Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica;

6. Predlog Odluke o imenovanju nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2023. godinu;

7. Predlog Odluke o donošenju Politike naknada članova Odbora direktora Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica.

Skupština akcionara se može održati ukoliko joj prisustvuju akcionari, koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, lično ili preko ovlašćenog punomoćnika.

Odluke po svim tačkama dnevnog reda donose se većinom glasova vlasnika akcija koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika, pod uslovom da Skupštini akcionara prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje polovinu, od ukupnog broja akcija (293.375 od ukupno 586.749 akcija). Sve akcije društva su obične akcije i svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Materijal sa predlozima odluka, koje će biti predmet razmatranja na Skupštini akcionara, biće na raspolaganju akcionarima društva, počev od 10.05.2023. godine, a uvid u iste može se izvršiti u  prostorijama društva, svakog radnog dana od 08:00 do 16:00 časova.

Obavještenje o sazivanju redovne Skupštine akcionara biće objavljeno i na internet stranici društva www.ckdd.me.

ODBOR DIREKTORA

Dragana Bjelobrković Vukčević, s.r.

Predsjednica Odbora direktora

Centralno klirinško depozitarno društvo

ODBOR DIREKTORA

 Na osnovu člana 135 stav 1 Zakona o privrednim društvima („Službeni list CG”, br. 65/20 i 146/21), člana 16 tačka 16.1 i člana 23 tačka 23.1. podtačka 1 Statuta Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica („Službeni list CG”, br.  5/21), Odbor direktora Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica, na II sjednici X saziva, održanoj dana 27.04.2022. godine, sazvao je 

REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA

CENTRALNOG KLIRINŠKO DEPOZITARNOG DRUŠTVA A.D. PODGORICA

Skupština će se održati, dana 30.05.2022. godine, u prostorijama Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica, u ulici Svetlane Kane Radević bb, sa početkom u 14:00 časova.

Za Skupštinu je predložen sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje redovne Skupštine akcionara društva i izbor radnih tijela;

2. Predlog Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica za 2021. godine;

3. Predlog Odluke o usvajanju finansijskih iskaza sa izvještajem o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2021. godinu;

4. Predlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora direktora Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica u 2021. godini;

5. Predlog Odluke o imenovanju nezavisnog revizora za 2022. godinu;

6. Predlog Odluke o raspodjeli dobiti iskazane na dan 31.12.2021. godine;

7. Predlog Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica;

8. Predlog Odluke o izboru članova Odbora direktora Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica;

9. Predlog Odluke o donošenju Politike naknada članova Odbora direktora Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica.

Skupština se može održati ukoliko joj prisustvuju akcionari, koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, lično ili preko ovlašćenog punomoćnika.

Odluke po svim tačkama dnevnog reda, izuzev tačke 8, donose se većinom glasova vlasnika akcija koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika, pod uslovom da Skupštini prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje polovinu, od ukupnog broja akcija (293.375 od ukupno 586.749 akcija). Sve akcije društva su obične akcije i svaka akcija daje pravo na jedan glas. Prilikom izbora članova Odbora direktora, svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora.

Materijal sa predlozima odluka, koje će biti predmet razmatranja na Skupštini, biće na raspolaganju akcionarima društva, počev od 10.05.2022. godine, a uvid u iste može se izvršiti u  prostorijama društva, svakog radnog dana od 08:00 do 16:00 časova.

Obavještenje o sazivanju redovne Skupštine akcionara biće objavljeno i na internet stranici društva www.ckdd.me.

                                                                ODBOR DIREKTORA

                                                              Dragana Bjelobrković Vukčević, s.r.

                                                              Predsjednica Odbora direktora

Centralno klirinško depozitarno društvo

ODBOR DIREKTORA 

Na osnovu člana 135 stav 1 Zakona o privrednim društvima („Sl.list Crne Gore”, 65/20), člana 16 tačka 16.1 i člana 23 tačka 23.1. podtačka 1 Statuta CKDD-a a.d. Podgorica („Sl.list Crne Gore”, 5/21), Odbor direktora na X sjednici, održanoj dana 31.01.2022. godine, sazvao je

VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA

Centralnog klirinško depozitarnog društva a.d. Podgorica

Skupština će se održati, dana 15.02.2022. godine, u prostorijama Centralnog klirinško depozitarnog društva a.d. Podgorica, u ulici Svetlane Kane Radević bb, sa početkom u 13:00 časova.

Za Skupštinu je predložen sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje vanredne Skupštine akcionara Društva i izbor radnih tijela;

2. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta CKDD

3. Odluka o razrješenju članova Odbora direktora CKDD

4. Odluka o izboru članova Odbora direktora CKDD

Skupština se može održati ukoliko joj prisustvuju akcionari, koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, lično ili preko ovlašćenog punomoćnika. 

Odluke po svim tačkama dnevnog reda, izuzev tačke 4, donose se većinom glasova vlasnika akcija koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika, pod uslovom da Skupštini prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje polovinu, od ukupnog broja akcija (293.375 od ukupno 586.749 akcija). Sve akcije društva su obične akcije i svaka akcija daje pravo na jedan glas. Prilikom izbora članova Odbora direktora, svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora.

Materijal sa predlozima odluka, koje će biti predmet razmatranja na Skupštini, biće na raspolaganju akcionarima društva, počev od 04.02.2022. godine, a uvid u iste može se izvršiti u  prostorijama CKDD, svakog radnog dana od 08:00 do 16:00 časova.

Obavještenje o sazivanju vanredne Skupštine akcionara biće objavljeno i na internet stranici društva www.ckdd.me.

                                                                  Predsjednik Odbora direktora

                                                                  Radomir Rudanović s.r.​

Informacija

o usvojenim odlukama i rezultatima glasanja na vanrednoj Skupštini akcionara CKDD održanoj dana 16.12.2020. godine

Vanredna Skupština akcionara Centralnog klirinško depozitarnog društva održana je dana 16.12.2020. godine, u prostorijama Centralnog klirinško depozitarnog društva a.d. Podgorica, ulica Svetlane Kane Radević bb, po utvrđenom dnevnom redu:

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela

2. Predlog Odluke o usvajanju Statuta Centralnog klirinško depozitarnog društva a.d. Podgorica

3. Predlog Odluke o usvajanju Politike naknada članovima organa upravljanja

4. Predlog Odluke o razrješenju članova Odbora direktora CKDD

5. Predlog Odluke o izboru članova Odbora direktora CKDD

Sjednici Skupštine akcionara prisustvovali su akcionari ili njihovi punomoćnici koji posjeduju ukupno – 571.445 akcija ili 97,39% od ukupnog broja akcija Društva.

Nakon sprovedenog postupka glasanja, na Skupštini su donijete sljedeće odluke:

1. Odluka o usvajanju Statuta Centralnog klirinško depozitarnog društva a.d. Podgorica

Predsjedavajući je nakon glasanja konstatovao da su akcionari sa 571.445 glasova ili 97,39% glasova glasali za odluku. Odluka je donesena kao u predlogu.

2. Odluka o usvajanju Politike naknada članovima organa upravljanja

Predsjedavajući je nakon glasanja konstatovao da su akcionari sa 571.445  glasova ili 97,39% glasova glasali za odluku. Odluka je donesena kao u predlogu.

3. Odluka o razrješenju članova Odbora direktora CKDD

Predsjedavajući je nakon glasanja konstatovao da su akcionari sa 571.445  glasova ili 97,39% glasova glasali za odluku. Odluka je donesena kao u predlogu.

4. Odluka o izboru članova Odbora direktora CKDD

Predsjedavajući je nakon glasanja konstatovao da su akcionari sa 571.445  glasova ili 97,39% glasova glasali za odluku. Odluka je donesena kao u predlogu.

U Podgorici, dana 18.12.2020. godine

CENTRALNO KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO A.D. PODGORICA

Na osnovu člana 135 stav 1 Zakona o privrednim društvima („Sl.list Crne Gore”, 65/20), člana 16 tačka 16.1 i člana 22 tačka 22.1. alineja 1 Statuta CKDD-a a.d. Podgorica („Sl.list Crne Gore”, 51/18, 66/20 i 94/20), Odbor direktora na sjednici VIII saziva održanoj dana 12.11.2020.godine, sazvao je

VANREDNU skupštinu akcionara

centralnog klirinško depozitarnog društva a.d. podgorica

 Skupština će se održati dana 16.12.2020. godine u prostorijama Centralnog klirinško depozitarnog društva a.d. Podgorica u ulici Svetlane Kane Radević bb, sa početkom u 11 časova.

Za Skupštinu je predložen sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela

2. Predlog Odluke o usvajanju Statuta Centralnog klirinško depozitarnog društva a.d. Podgorica

3. Predlog Odluke o usvajanju Politike naknada članovima organa upravljanja

4. Predlog Odluke o razrješenju članova Odbora direktora CKDD

5. Predlog Odluke o izboru članova Odbora direktora CKDD

Skupština se može održati ukoliko joj prisustvuju akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, lično ili preko ovlašćenog punomoćnika. 

Odluke po svim tačkama dnevnog reda, izuzev tačke 5, donose se većinom glasova vlasnika akcija koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika pod uslovom da Skupštini prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija (293.375 od ukupno 586.749 akcija). Sve akcije društva su obične akcije i svaka akcija daje pravo na jedan glas. Prilikom izbora članova Odbora direktora, svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora.

Zakonom propisane informacije o održavanju Skupštine, kao i materijali i predlozi Odluka koje će biti predmet razmatranja na Skupštini biće objavljeni u zakonskom roku na zvaničnom sajtu CKDD www.ckdd.me, a uvid u iste možete izvršiti u  prostorijama CKDD svakog radnog dana od 08-16:00 časova, počev od 26.11.2020.godine.

Molimo Vas da zbog važnosti sjednice blagovremeno opunomoćite vašeg predstavnika za učešće u radu Skupštine akcionara CKDD. Za sve dodatne informacije, obratite se na tel. +382 20-230-054.

                                                                        Predsjednik Odbora direktora                                                                               

                                                                        Radomir Rudanović s.r.

Obavještenje o isplati dividende

Centralno klirinško depozitarno društvo a.d. Podgorica obavještava svoje akcionare da isplata dividende na osnovu Odluke o raspodjeli dobiti koju je Skupština akcionara donijela dana 14.08.2020. godine počinje dana 28.08.2020. godine.

Akcionarima Centralnog klirinško depozitarnog društva dividenda će biti uplaćena na račune u poslovnim bankama, shodno dostavljenim instrukcijama za uplatu dividende.

Ukupan bruto iznos dividende koja se isplaćuje akcionarima iznosi 504.604,14 EUR.

Bruto dividenda po akciji iznosi 0,86 EUR. Neto dividenda po akciji iznosi 0,7826 EUR.

Pravo na dividendu imaju akcionari koji su upisani u spisak akcionara Centralnog klirinško depozitarnog društva a.d. Podgorica,  na dan donošenja Odluke o raspodjeli dobiti, tj. na dan 14. 08. 2020. godine.

CENTRALNO KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO

Informacija

o usvojenim odlukama i rezultatima glasanja na vanrednoj Skupštini akcionara CKDD održanoj dana 14.08.2020. godine

Vanredna Skupština akcionara Centralnog klirinško depozitarnog društva održana je dana 14.08.2020. godine u prostorijama Centralnog klirinško depozitarnog društva a.d. Podgorica, ulica Svetlane Kane Radević bb, po utvrđenom dnevnom redu:

1. Donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrijednosti

2. Donošenje Odluke o upotrebi i raspoređivanju neraspoređene dobiti ranijih godina po finansijskom izvještaju za 2019. godinu

3. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti

4. Donošenje Odluke o izmjenama Statuta Centralnog klirinško depozitarnog društva a.d. Podgorica

Sjednici Skupštine akcionara prisustvovali su akcionari ili njihovi punomoćnici koji posjeduju ukupno – 586.749 akcija ili 100% od ukupnog broja akcija Društva.

Nakon sprovedenog postupka glasanja, na Skupštini su donijete sljedeće odluke:

1. Odluka o raspolaganju imovinom velike vrijednosti

Predsjedavajući je nakon glasanja konstatovao da su akcionari sa 586.749 glasova ili 100% glasova glasali za odluku. Odluka je donesena kao u predlogu.

2. Odluka o upotrebi i raspoređivanju neraspoređene dobiti ranijih godina po finansijskom izvještaju za 2019. godinu

Predsjedavajući je nakon glasanja konstatovao da su akcionari sa 586.749 glasova ili 100% glasova glasali za odluku. Odluka je donesena kao u predlogu.

3. Odluka o raspodjeli dobiti

Predsjedavajući je nakon glasanja konstatovao da su akcionari sa 586.749 glasova ili 100% glasova glasali za odluku. Odluka je donesena kao u predlogu.

4. Odluka o izmjenama Statuta Centralnog klirinško depozitarnog društva a.d. Podgorica

Predsjedavajući je nakon glasanja konstatovao da su akcionari sa 586.749 glasova ili 100% glasova glasali za odluku. Odluka je donesena kao u predlogu.

U Podgorici, 17.08.2020. godine

CENTRALNO KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO A.D. PODGORICA

Broj:06-302

Podgorica, 12.08.2020.g.

Na osnovu člana 149 stav 1 i člana 151 stav 6 Zakona o privrednim društvima („Sl.list Crne Gore”, broj 65/20), člana 16 tačka 16.2 i člana 22 tačka 22.1. alineja 1 Statuta CKDD-a a.d. Podgorica („Sl.List CG” 51/18 i 66/20), Odbor direktora na V sjednici VIII saziva održanoj dana 11.08.2020.godine, sazvao je:

VANREDNU skupštinu akcionara

Centralnog klirinško depozitarnog društva a.d. Podgorica

Skupština će se održati dana 14.08.2020. godine u prostorijama Centralnog klirinško depozitarnog društva a.d. Podgorica u ulici Svetlane Kane Radević bb, sa početkom u 10:30 časova.

Za Skupštinu je predložen sljedeći

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrijednosti

2. Donošenje Odluke o upotrebi i raspoređivanju neraspoređene dobiti ranijih godina po finansijskom izvještaju za 2019. godinu

3. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti

4. Donošenje Odluke o izmjenama Statuta Centralnog klirinško depozitarnog društva a.d. Podgorica

Zakonom propisane informacije o održavanju Skupštine, kao i materijali i predlozi Odluka koje će biti predmet razmatranja na Skupštini biće objavljeni u zakonskom roku na zvaničnom sajtu CKDD www.ckdd.me, a uvid u iste možete izvršiti u  prostorijama CKDD svakog radnog dana od 08-16:00 časova, počev od 12.08.2020.godine.

Molimo Vas da zbog važnosti sjednice blagovremeno opunomoćite vašeg predstavnika za učešće u radu Skupštine akcionara CKDD. Za sve dodatne informacije, obratite se na tel. +382 20-230-054.

                                                                Predsjednik Odbora

                                                                Radomir Rudanović s.r.